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广日股份:第七届董事会第四什叁次会决定公报

2019-04-08 来源: 原创 作者:locoy

  原题目:广日股份:第七届董事会第四什叁次会决定公报

  股票信称:广日股份 股票代码:600894 编号:临 2016—039 广州广日股份拥有限公司 第七届董事会第四什叁次会决定公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许 严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 广州广日股份拥有限公司(以下信称“公司”或“本公司”)于 2016 年 11 月 25 日以 邮件的方法收回第七届董事会第四什叁次会畅通牒,会于 2016 年 12 月 5 日在广州市 番禺区石楼镇国贸小道南 636 号(广日工业园)G 栋五楼会室召开。本次会采取即兴 场结合畅通信方法召开,本次会应列席董事 9 名,即兴场列席董事 6 名,就中袁志敏董事、 江波孤立董事、叶鹏智孤立董事采取畅通信方法表决,本公司监事及初级办人员列席了 会。本次会的招集儿子、召开适宜《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规则,所 干决定合法拥有效。会由董事长孙儿子维元先生掌管,与会董事经充分审议,逐项经度过了如 下议案: 壹、以 9 票同意,0 票顶持,0 票丢权,审议经度过了《关于推选公司第七届董事会副 董事长的议案》: 赞同推选蒙锦昌先生为公司副董事长,任期己本次董事会审议经度过之日宗到第七届 董事会换届之日止。 蒙锦昌先生信历如次: 蒙锦昌,男,1962 年 6 月出产生,汉族,切磋生学历,会计师师、报户口咨询工程师、注 册造价工程师。历任广州市财政局科员、副主任科员、主任科员,广州市财政投资评审 中心副主任、主任,广州市城市确立投资集儿子团弄拥有限公司副尽经纪。即兴任广州广日股份拥有 限公司董事兼尽经纪、中共广州广日股份拥有限公司临时副书记。 二、以 9 票同意,0 票顶持,0 票丢权,审议经度过了《关于调理第七届董事会特意委 员会成员的议案》: 赞同对公司第七届董事会审计委员会、战微委员会的成员干片断调理,提名委员会、 薪酬与考勤政委员会成员僵持不变。经调理后审计委员会、战微委员会的成员结合如次: 1、审计委员会: 柳絮(招集儿子人)、蒙锦昌、江波、徐勇; 1 2、战微委员会: 孙儿子维元(招集儿子人)、蒙锦昌、徐勇、袁志敏。 特此公报。 广州广日股份拥有限公司董事会 二〇壹六年什杏月如月七日 2

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